A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (08), a Operação Moeda de Caronte com o objetivo de investigar crimes de corrupção ativa e iva, fraude na concessão de crédito e lavagem de dinheiro, envolvendo um ex-gerente da Caixa Econômica Federal em Rondônia. 1a5364

De acordo com as investigações, entre os anos de 2020 e 2021, o ex-servidor teria aprovado, de forma fraudulenta, 34 financiamentos que beneficiaram pessoas físicas e jurídicas em troca de pagamentos indevidos. As irregularidades causaram um prejuízo potencial de mais de R$ 1,5 milhão à instituição financeira.

Os valores recebidos eram dissimulados por meio de depósitos fracionados, quitação de boletos e movimentações entre contas de familiares e empresas, apontam os investigadores. Parte do dinheiro foi utilizada na compra de imóveis subavaliados e no custeio de despesas incompatíveis com a renda declarada.

Durante a operação, a Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão, além da determinação judicial de bloqueio de R$ 1,5 milhão em bens. Familiares e empresas ligadas ao ex-gerente também são alvo das apurações.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e iva, fraude na concessão de crédito e lavagem de dinheiro. As investigações seguem em andamento.